笔趣阁 www.biquge3.cc,封棺者无错无删减全文免费阅读!
的东西。
这就是进步!一个案子有让人感兴趣的东西就意味着侦破人员有琢磨和思考的必要。
看时间还没有到银行下班的时间,两人驾车前往附近银行,调查死者的信用卡、银行卡以及资金流水情况。
这一查,他们更发现了不少新问题:
七年前,死者龚利新的资金流入流出都非常正常,每个月有工资等收入打入,也有消费支出。虽然每个月的消费并不均匀,支出多的月份是支出少的月份的好几倍,但这并不奇怪,因为大家都知道,一个人的收入支出并非都通过银行。很多企业除了基本工资走银行过,其他基本都是采取发现金的方式进行,有点还发购物卡、实物。
可是,三年之后,也就是佳宜地产公司的老板入狱一年后,龚利新的资金一下变得不正常起来,不时有几十万甚至上百万的资金流入流出,根本不是一个工薪阶层的员工所具有的流水账单!
如果是现在,遇到这种明显不正常的流水,银行有关部门肯定会盯上他,因为他有洗钱的嫌疑。不过,几年前对洗钱还不很重视,银行巴不得你资金流动大。流动越大,银行赚的钱越多,他们才不会去调查你钱是怎么来的。
这些巨额资金的来源很奇怪,有的来自好几家企业的账号,有的则是死者用现金存入。无论是其他企业打给他的,还是他自己用现金存入的,都与死者龚利新在佳宜地产的职位非常不符合。
要知道,龚利新只是佳宜地产公司的技术主管,对外联系并不多,不负责公司的物资采购和房屋销售,根本没有机会和权力利用公司的资源捞取巨额收入。
这些钱的来源绝对不正常!
邓萱萱当机立断,说道:“明天我们去调查这些公司为什么给他钱!”
陆凌飞却摇头道:“你带人去调查吧,我不去。”
邓萱萱一愣,连忙问道:“你为什么不去?……,你放心,我会给你工资和补贴。”
陆凌飞说道:“不是钱的事。我觉得我们两人应该分开行动,这样调查的速度更快。这些资金由你们警方出面,查清楚应该不是很难,我就没有必要掺和了。”
邓萱萱问道:“那你去调查什么?”
陆凌飞回答道:“我想试试查一下死者的家属。看他们能不能提供一些有用的信息。因为涉及到死者出轨,如果警方出面,有可能让死者家属有所顾忌而产生抗拒心理。”
邓萱萱可不是这么容易忽悠的,笑道:“瞎扯!你去问他们就没有顾忌了?说吧,你到底打什么鬼主意?”
陆凌飞当然不能说出自己的小九九:他想避开邓萱萱以单独进行,好引导死者家属说出他所需要的东西。
他笑了一下,说道:“知我者,邓警官也。我确实是有其他事,想回医院陪陪我父母,也想抽时间回家看看情况。我爸妈都在医院,家里还不知道乱成什么样子了。”
邓萱萱不知道他说的是假话还是真话,但想到他家里确实应该打理一下,就点了点头,说道:“好吧。调查资金流水事你就不参与了,好好休息一下,陪陪你爸爸妈妈。”
的东西。
这就是进步!一个案子有让人感兴趣的东西就意味着侦破人员有琢磨和思考的必要。
看时间还没有到银行下班的时间,两人驾车前往附近银行,调查死者的信用卡、银行卡以及资金流水情况。
这一查,他们更发现了不少新问题:
七年前,死者龚利新的资金流入流出都非常正常,每个月有工资等收入打入,也有消费支出。虽然每个月的消费并不均匀,支出多的月份是支出少的月份的好几倍,但这并不奇怪,因为大家都知道,一个人的收入支出并非都通过银行。很多企业除了基本工资走银行过,其他基本都是采取发现金的方式进行,有点还发购物卡、实物。
可是,三年之后,也就是佳宜地产公司的老板入狱一年后,龚利新的资金一下变得不正常起来,不时有几十万甚至上百万的资金流入流出,根本不是一个工薪阶层的员工所具有的流水账单!
如果是现在,遇到这种明显不正常的流水,银行有关部门肯定会盯上他,因为他有洗钱的嫌疑。不过,几年前对洗钱还不很重视,银行巴不得你资金流动大。流动越大,银行赚的钱越多,他们才不会去调查你钱是怎么来的。
这些巨额资金的来源很奇怪,有的来自好几家企业的账号,有的则是死者用现金存入。无论是其他企业打给他的,还是他自己用现金存入的,都与死者龚利新在佳宜地产的职位非常不符合。
要知道,龚利新只是佳宜地产公司的技术主管,对外联系并不多,不负责公司的物资采购和房屋销售,根本没有机会和权力利用公司的资源捞取巨额收入。
这些钱的来源绝对不正常!
邓萱萱当机立断,说道:“明天我们去调查这些公司为什么给他钱!”
陆凌飞却摇头道:“你带人去调查吧,我不去。”
邓萱萱一愣,连忙问道:“你为什么不去?……,你放心,我会给你工资和补贴。”
陆凌飞说道:“不是钱的事。我觉得我们两人应该分开行动,这样调查的速度更快。这些资金由你们警方出面,查清楚应该不是很难,我就没有必要掺和了。”
邓萱萱问道:“那你去调查什么?”
陆凌飞回答道:“我想试试查一下死者的家属。看他们能不能提供一些有用的信息。因为涉及到死者出轨,如果警方出面,有可能让死者家属有所顾忌而产生抗拒心理。”
邓萱萱可不是这么容易忽悠的,笑道:“瞎扯!你去问他们就没有顾忌了?说吧,你到底打什么鬼主意?”
陆凌飞当然不能说出自己的小九九:他想避开邓萱萱以单独进行,好引导死者家属说出他所需要的东西。
他笑了一下,说道:“知我者,邓警官也。我确实是有其他事,想回医院陪陪我父母,也想抽时间回家看看情况。我爸妈都在医院,家里还不知道乱成什么样子了。”
邓萱萱不知道他说的是假话还是真话,但想到他家里确实应该打理一下,就点了点头,说道:“好吧。调查资金流水事你就不参与了,好好休息一下,陪陪你爸爸妈妈。”